重庆警方捣毁特大跨省诈骗团伙 涉案金额逾千万元_常州人民广播电台
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重庆警方捣毁特大跨省诈骗团伙 涉案金额逾千万元

来源:网络整理 2019-07-12 22:53   编辑:管理员  

 

中新网重庆7月12日电 (记者 刘相琳)记者12日从重庆市公安局刑侦总队获悉,重庆忠县警方近日成功打掉一个以发放贷款“验资”为名实施诈骗的特大跨省诈骗团伙。警方共捣毁诈骗窝点5个,抓获犯罪嫌疑人38名。

重庆忠县公安局此前接到李先生报警称,他在网上一贷款平台申请贷款后,接到某担保公司电话,对方要求他提供银行卡账号,并预存10%的贷款金额到银行卡上“验资”,否则无法通过贷款申请。存入10000元后,李先生收到一个验证码短信,一个自称银行客服人员同时打来电话,让李先生提供手机验证码,以完成贷款流程。结果几分钟后,李先生发现刚存进去的10000元被扣款。此后他也没有收到贷款,意识到可能被骗,遂报警。

接到报警后,民警通过追查被骗资金流向,迅速锁定了在河南郑州、中牟、新密、新乡等地通过POS机转账取款的犯罪嫌疑人胡某、钱某等人。掌握了大量犯罪证据后,忠县警方组织警力,赴河南成功抓获犯罪嫌疑人胡某、钱某等15人。经查,以胡某、钱某为首的犯罪团伙通过办理POS机和购买银行卡,专门为电信诈骗团伙转移赃款。

为揪出背后真正实施诈骗的犯罪团伙,忠县警方又成立专案组,通过分析研判,发现被骗资金分别流向黑龙江省牡丹江市和黑河市,并逐渐明确了以严某某为首的诈骗团伙的基本信息以及内部组织架构。在黑龙江警方大力配合下,专案组民警兵分五路,在黑河市多个居民小区实施抓捕,成功捣毁五个诈骗窝点,抓获以严某为首的犯罪嫌疑人23名,现场查获作案手机30余部、手机卡100余张、充值卡90余张、各类银行卡40余张。

民警审讯后得知,自2018年8月以来,该诈骗团伙先后作案400余次,受害人涉及河南、江西、山东、黑龙江、重庆等全国多个省市,涉案金额达1000余万元。

目前,该案还在进一步办理中。


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