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五洲交通:第九届董事会第九次会议决议

来源:网络整理 2019-08-04 10:49   编辑:管理员  

 

 
原标题:五洲交通:第九届董事会第九次会议决议公告

五洲交通:第九届董事会第九次会议决议


证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2019-027



广西五洲交通股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第九次会议于
2019年7月25日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料
于2019年7月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12人,实际参
加表决董事12人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、
杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。


会议审议通过以下议案并作出决议:

1.公司2019年半年度报告及其摘要

表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票。


2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案

公司调整第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会
的组成:调整战略委员会由周异助、韩道均、林森、秦伟组成,周异助任主任委
员;调整薪酬与考核委员会由赵振、秦伟、张毅、林森组成,赵振任主任委员;
调整预算管理委员会由张毅、韩钢、杨旭东、咸海波组成,张毅任主任委员。提
名委员会和审计委员会的组成不变。


表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票。


3. 关于增补2019年度预算的议案

公司需在2019年底完成取消高速公路省界收费站工作,为完成此工作拟增
补2019年预算18,808.07万元,主要包括公司管辖高速公路范围区域分中心系
统改造、新建ETC门架系统、收费站ETC车道改造、收费站入口治超车道改造、
收费网络安全改造等工程项目。


表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票。


本议案提请公司股东大会审议

4.关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年7月26日


  中财网


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